{"id":164137,"date":"2026-08-27T10:25:16","date_gmt":"2026-08-27T13:25:16","guid":{"rendered":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/?p=164137"},"modified":"2026-08-27T10:25:16","modified_gmt":"2026-08-27T13:25:16","slug":"comodoro-py-investiga-por-presunto-lavado-de-dinero-al-lider-de-la-mina-gualcamayo-y-exsocio-de-fecovita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/comodoro-py-investiga-por-presunto-lavado-de-dinero-al-lider-de-la-mina-gualcamayo-y-exsocio-de-fecovita\/","title":{"rendered":"COMODORO PY INVESTIGA POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO AL L\u00cdDER DE LA MINA GUALCAMAYO Y EXSOCIO DE FECOVITA"},"content":{"rendered":"

El juez Daniel Rafecas deleg\u00f3 en la fiscal\u00eda federal la acci\u00f3n penal contra el empresario espa\u00f1ol Juan Jos\u00e9 Retamero G\u00f3mez, tras una denuncia de la cooperativa vitivin\u00edcola. La investigaci\u00f3n abarca movimientos de fondos multimillonarios en bancos y un detallado perfil de las empresas del grupo, incluida la operadora minera Minas Argentinas.<\/strong><\/h4>\n

En lo que representa un cap\u00edtulo m\u00e1s de la interminable pelea judicial entre los exsocios y ahora enfrentados -la cooperativa vitivin\u00edcola\u00a0Fecovita<\/strong>\u00a0e Iberte-, los tribunales federales de Comodoro Py han decidido tomar cartas en una nueva denuncia.\u00a0El Juez Federal\u00a0Daniel Rafecas\u00a0<\/strong>resolvi\u00f3 delegar formalmente en la Fiscal\u00eda Federal Nro. 1, a cargo de\u00a0Ramiro Gonz\u00e1lez<\/strong>, la instrucci\u00f3n de la causa penal CFP 5435\/2025 para investigar al empresario espa\u00f1ol\u00a0Juan Jos\u00e9 Retamero G\u00f3mez<\/strong>\u00a0\u2013due\u00f1o de la mina\u00a0Gualcamayo<\/strong>\u00a0y apoderado legal de Iberte- y a su socio\u00a0Guillermo Daniel Garc\u00eda<\/strong>\u00a0\u2013ex presidente del INV- por presunto lavado de activos y balance falso.<\/p>\n

El avance de esta causa penal en Buenos Aires agrega tensi\u00f3n a una disputa de proporciones gigantescas que ya lleva a\u00f1os tramit\u00e1ndose en la provincia de Mendoza. En este nuevo expediente, Retamero \u2013due\u00f1o de Minas Argentinas S.A., la empresa operadora del yacimiento sanjuanino Gualcamayo- qued\u00f3 en el centro de la escena bajo la lupa judicial por operaciones financieras sospechosas.<\/p>\n

La denuncia de FECOVITA: cuentas bajo sospecha<\/span><\/strong><\/p>\n

La investigaci\u00f3n penal se inici\u00f3 formalmente por una denuncia de la apoderada de la Federaci\u00f3n de Cooperativas Vitivin\u00edcolas Argentinas (Fecovita),\u00a0Luciana Govoni<\/strong>. Seg\u00fan la presentaci\u00f3n de la cooperativa que tiene en San Juan la bodega\u00a0Resero<\/strong>, los denunciados habr\u00edan estructurado una alianza comercial con el exclusivo prop\u00f3sito de defraudar a la firma y canalizar fondos de origen dudoso.<\/p>\n

De acuerdo con la hip\u00f3tesis planteada en la acusaci\u00f3n, la maniobra de lavado se ejecutaba mediante el ingreso de capitales al pa\u00eds a trav\u00e9s del mecanismo de \u00abcontado con liquidaci\u00f3n\u00bb. Esos fondos en pesos eran imputados como supuestos aumentos de capital en las firmas locales. Posteriormente, los aumentos de capital se dejaban sin efecto para crear deudas artificiales entre empresas del mismo grupo econ\u00f3mico, las cuales eran canceladas desde el extranjero mediante \u00abnuevos fondos espurios\u00bb. El ciclo finalizaba exigiendo el cobro de estas deudas en d\u00f3lares a la cotizaci\u00f3n oficial para fugar las divisas.<\/p>\n

El fiscal\u00a0Ramiro Gonz\u00e1lez<\/strong>\u00a0consider\u00f3 necesario delimitar la pesquisa y requiri\u00f3 informaci\u00f3n de inteligencia a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF). Tras analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS), la fiscal\u00eda pidi\u00f3 levantar el secreto bancario y solicit\u00f3 medidas de prueba clave sobre cuentas pertenecientes a la sociedad Exportadora Vitivin\u00edcola S.A. (EVISA). Los montos bajo an\u00e1lisis judicial en diferentes bancos del pa\u00eds resultan multimillonarios:<\/p>\n

*Banco Galicia<\/strong>: Se investigan transferencias recibidas por $1.027.824.187 entre enero de 2022 y enero de 2023.<\/p>\n

*Banco Macro:<\/strong>\u00a0Se audita un ingreso por transferencia de $198.610.000 registrado \u00fanicamente en agosto de 2022.<\/p>\n

*Banco Coinag:<\/strong>\u00a0Est\u00e1n bajo an\u00e1lisis cr\u00e9ditos por $957.928.557 y d\u00e9bitos por $785.518.436 entre agosto de 2022 y julio de 2023.<\/p>\n

*Banco Supervielle:<\/strong>\u00a0Se analizan dep\u00f3sitos de cheques de terceros por $354.752.241,83 y rescates de fondos comunes de inversi\u00f3n por $368.435.259,45 a fines de 2022.<\/p>\n

Asimismo, el fiscal solicit\u00f3 a la flamante Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) un informe completo de las fiscalizaciones y de las operaciones de comercio exterior de la firma EVISA, controlada por los denunciados.<\/p>\n

El contraataque y los directivos procesados en Mendoza<\/span><\/strong><\/p>\n

Esta\u00a0pelea judicial lleva a\u00f1os<\/a>\u00a0y cada vez se hace m\u00e1s intensa. La justicia de la provincia de Mendoza tramita desde 2023 investigaciones penales complejas donde los abogados de Retamero imputaron a los integrantes del Consejo de Administraci\u00f3n de Fecovita.<\/p>\n

La disputa se origin\u00f3 a finales de 2020, cuando Fecovita e Iberte sellaron un acuerdo para la exportaci\u00f3n de vino y jugo concentrado de uva, que incluy\u00f3 la conformaci\u00f3n de la firma conjunta EVISA. Tras sucesivas desavenencias comerciales e incumplimientos contractuales, ambas partes firmaron una rescisi\u00f3n formal el 13 de octubre de 2022.<\/p>\n

En dicho documento de desvinculaci\u00f3n, Fecovita se oblig\u00f3 al pago de una deuda total de $3.515.622.630,20. Sin embargo, seg\u00fan la denuncia efectuada en Mendoza por\u00a0Guillermo Daniel Garc\u00eda<\/strong>\u00a0(presidente de EVISA y apoderado de Iberte), las autoridades de la cooperativa ocultaron deliberadamente esta gigantesca deuda en sus Balances Generales del ejercicio 2021 y 2022.<\/p>\n

Por este presunto ocultamiento de deuda en los balances la fiscal\u00eda de delitos econ\u00f3micos de Mendoza imput\u00f3 formalmente por el delito de balance falso y defraudaci\u00f3n por desbaratamiento de derechos acordados a la c\u00fapula de Fecovita, integrada por su expresidente\u00a0Eduardo Sancho<\/strong>, el secretario\u00a0Rub\u00e9n Panella<\/strong>\u00a0y el tesorero\u00a0Jorge David Ira\u00f1eta.<\/strong><\/p>\n

Cautela judicial en Comodoro Py<\/span><\/strong><\/p>\n

Consciente de que ambas partes est\u00e1n utilizando el fuero penal como caja de resonancia de sus diferencias comerciales, la Justicia Federal de Buenos Aires ha decidido avanzar con extrema cautela. En su resoluci\u00f3n del 11 de agosto de 2026, el juez\u00a0Daniel Rafecas<\/strong>\u00a0adopt\u00f3 dos medidas clave: Una es que deleg\u00f3 formalmente el expediente a la \u00f3rbita de la Fiscal\u00eda Federal Nro. 1 lo que permite acelerar la investigaci\u00f3n bancaria y aduanera. La otra es que decidi\u00f3 mantener en suspenso el pedido formulado por los abogados de Fecovita para ser aceptados en el rol de \u00abquerellantes\u00bb (acusadores particulares).<\/p>\n

Tanto el fiscal\u00a0Ramiro Gonz\u00e1lez<\/strong>\u00a0como el juez Rafecas coincidieron en que, dadas las \u00abparticularidades de las maniobras denunciadas\u00bb y el denso \u00abentramado societario y contractual que vincula a los mismos\u00bb, resulta indispensable recopilar e incorporar la prueba bancaria y fiscal antes de concederle a Fecovita un rol activo en la persecuci\u00f3n penal de su exsocio.<\/p>\n

Mientras tanto, la defensa de\u00a0Juan Jos\u00e9 Retamero G\u00f3mez<\/strong>\u00a0ya se encuentra formalmente constituida en los tribunales porte\u00f1os, a cargo de los doctores\u00a0Facundo Sarrabayrouse y Tom\u00e1s Dakkache<\/strong>, quienes ya tienen pleno acceso al sistema digital de notificaciones judiciales para examinar las pruebas en reserva. La batalla legal en el estrat\u00e9gico sector vitivin\u00edcola y minero sanjuanino promete sumar nuevos episodios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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