El Tribunal Oral en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b02 de la provincia de Buenos Aires conden\u00f3 a un empresario sure\u00f1o a\u00a03 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/b>\u00a0en suspenso y al pago de\u00a0multas por m\u00e1s de 250 millones de pesos<\/b>, por considerarlo responsable del delito de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada\u00a0-operar en el sistema bancario sin autorizaci\u00f3n del Banco Central-<\/b>\u00a0en concurso real con\u00a0lavado de activos<\/b>.<\/p>\n
El fallo, adem\u00e1s, cancel\u00f3 la personer\u00eda jur\u00eddica de dos firmas a trav\u00e9s de las cuales se realizaron las operaciones y orden\u00f3\u00a0el decomiso de un campo de 119 hect\u00e1reas<\/b>, de un terreno de 11 hect\u00e1reas y de un autom\u00f3vil.<\/p>\n
La sentencia fue dictada el viernes 20 de diciembre en el marco de un juicio abreviado realizado por la jueza Karina Rosario Perilli, que integr\u00f3 el tribunal de forma unipersonal para este proceso, homolog\u00f3 el acuerdo de juicio abreviado al que lleg\u00f3 la defensa de\u00a0Diego Gerardo Nepito<\/b>\u00a0con los presentantes de la Ministerio P\u00fablico Fiscal. La sentencia es el fruto de una investigaci\u00f3n\u00a0sobre la firma Acces Prof SA y sus responsables, Nepito y Lucila Ameghino<\/b>, por actividades de intermediaci\u00f3n financiera sin contar con la debida autorizaci\u00f3n del Banco Central, realizadas entre 2012 y 2016 a trav\u00e9s de contratos de mutuo, t\u00edtulos de cr\u00e9dito, contratos de cesi\u00f3n de derechos y operaciones de descuento de cheques de pago diferido y facturas comerciales, a partir de lo cual \u2014seg\u00fan se determin\u00f3 en la pesquisa\u2014 la sociedad investigada capt\u00f3 y coloc\u00f3 en el mercado recursos financieros.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se investig\u00f3 en el caso\u00a0el lavado de activos proveniente de la conversi\u00f3n e integraci\u00f3n en el circuito econ\u00f3mico financiero<\/b>, formal y legal de las ganancias obtenidas a trav\u00e9s de aquellas actividades. Las operaciones de lavado tuvieron como fin evitar la trazabilidad y suprimir toda vinculaci\u00f3n con los hechos que los originaron.<\/p>\n
Seg\u00fan estableci\u00f3 el MPF, las conductas realizadas por las personas investigadas consistieron en: Acreditaciones en cuenta corriente de importantes sumas de dinero mediante dep\u00f3sitos de cheques de remesa,,dep\u00f3sitos en efectivo intercusucursales del Banco Hipotecario y transferencias interbancarias, transferencias de efectivo\u00a0datanet<\/i>\u00a0del mismo titular y transferencias electr\u00f3nicas de fondos.<\/p>\n
Esas sumas, inform\u00f3 la PROCELAC, luego eran debitadas de la misma cuenta bancaria a trav\u00e9s de retiros en efectivo, mediante cheques cobrados por ventanilla, mostrador y por c\u00e1mara compensadora electr\u00f3nica.<\/p>\n
La procuradur\u00eda determin\u00f3 que\u00a0otra de las maniobras de lavado de activos consisti\u00f3 en la capitalizaci\u00f3n de la firma Finca Los \u00c1lamos SA<\/b>\u00a0y en registraciones contables simuladas, tanto por parte de esa sociedad como de Acces Prof SA, a partir de lo cual se cre\u00f3 un circuito financiero ficticio entre ambas que le permiti\u00f3 a esta \u00faltima respaldar ingresos y salidas de dinero mediante la celebraci\u00f3n de contratos de cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos o aportes societarios, que revistieron de apariencia legal las operaciones de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada.<\/p>\n
El delito de lavado de activos se configur\u00f3 tambi\u00e9n con operaciones de compraventa de bienes inmuebles y de muebles registrables.<\/p>\n
Nepito fue condenado en el proceso junto a las dos personas jur\u00eddicas, Acces Prof SA y Finca Los \u00c1lamos SA.\u00a0<\/b>El empresario fue hallado responsable del delito de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada en concurso real con lavado de activo de origen il\u00edcito en calidad de coautor.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los tres a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso<\/b>\u00a0que acord\u00f3 en el juicio abreviado, se le impuso el pago de la multa prevista para el delito de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada, equivalente a dos veces el valor de las operaciones, por una suma que supera\u00a0los 130 millones de pesos (concretamente, $131.479.525,72), y de m\u00e1s de 120 millones de pesos (concretamente, $122.429.878,38) respecto de las operaciones de lavado.<\/b><\/p>\n
En la sentencia\u00a0adem\u00e1s se dispuso la cancelaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de Acces Prof SA,<\/b>\u00a0por considerarla responsable del delito de intermediaci\u00f3n financiera en concurso real con lavado de activos de origen il\u00edcito en calidad de coautora, y de Finca Los \u00c1lamos SA, por considerarla penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen il\u00edcito en calidad de coautora. En ambos casos se dispuso adem\u00e1s la publicaci\u00f3n de un extracto de la sentencia para dar publicidad a la condena.<\/p>\n
Los decomisos dispuestos en la sentencia se\u00a0dictaron respecto de un inmueble rural de 119 hect\u00e1reas, ubicado en el distrito Bowen del Departamento de General Alvear,<\/b>\u00a0provincia de Mendoza;\u00a0un terreno de 11 hect\u00e1reas,<\/b>\u00a0junto con todo lo edificado en \u00e9l, ubicado en la Ruta Luj\u00e1n-Mercedes, y un veh\u00edculo marca Hyunday I30.<\/p>\n
Respecto de la imputada Ameghino el tribunal hizo lugar \u2014tiempo antes de esta sentencia de juicio abreviado- a la suspensi\u00f3n del juicio a prueba solicitada por la defensa por el t\u00e9rmino de un a\u00f1o y seis meses.<\/p>\n
El juicio fue propiciado por el titular de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y el auxiliar fiscal de la Fiscal\u00eda General N\u00b04 ante de los Tribunales Orales en lo Penal Econ\u00f3mico, Daniel Schurjin Almenar, quienes contaron con la colaboraci\u00f3n en el caso de las \u00e1reas de Fraude y Mercado de Capitales, y de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la procuradur\u00eda especializada, a cargo de Vanesa Alfaro y Alberto Barbuto, respectivamente. En la querella -que se pronunci\u00f3 en l\u00ednea con el acuerdo arribado por la fiscal\u00eda y la defensa- intervino la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), a trav\u00e9s de su \u00e1rea de Litigios Penales, a cargo de Mariano Ezeyza.<\/p>\n
El fallo contra de Diego Gerardo Nepito se dio en le marco de un juicio abreviado por operar en el sistema …<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":50104,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,10],"tags":[],"class_list":["post-143142","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-destacadas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/143142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=143142"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/143142\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":143144,"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/143142\/revisions\/143144"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50104"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=143142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=143142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vinasfm.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=143142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}